证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2025-046
杭州炬华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
东会于 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络
投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平
台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公
司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规的规定。
共 6 名，代表股份 37,812,999 股，占公司总股本的 7.3539%；根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 181 名，代表股份
东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东）共 182 名，代表股份 26,400,214 股，占公司总股本的 5.1344%。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，具体情况如下：
表决结果：本议案属于特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 44,316,605 股，占有效表决股份总数的 99.3204%；反对
默认弃权 13,800 股），占有效表决股份总数的 0.1571%。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,096,954 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.8513%；反对 233,160 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.8832%；弃权 70,100 股（其中，因未投票
默认弃权 13,800 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果：本议案属于特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 40,128,439 股，占有效表决股份总数的 89.9340%；反对
票默认弃权 13,800 股），占有效表决股份总数的 0.1423%。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,908,788 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 82.9872%；反对 4,427,926 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 16.7723%；弃权 63,500 股（其中，因未投
票默认弃权 13,800 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果：本议案属于特别表决议案，已经出席会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 40,128,439 股，占有效表决股份总数的 89.9340%；反对
票默认弃权 13,800 股），占有效表决股份总数的 0.1423%。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,908,788 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 82.9872%；反对 4,427,926 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 16.7723%；弃权 63,500 股（其中，因未投
票默认弃权 13,800 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决情况：同意 40,123,439 股，占有效表决股份总数的 89.9228%；反对
票默认弃权 2,000 股），占有效表决股份总数的 0.1423%。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,903,788 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 82.9682%；反对 4,432,926 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 16.7913%；弃权 63,500 股（其中，因未投
票默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决情况：同意 40,123,439 股，占有效表决股份总数的 89.9228%；反对
票默认弃权 2,000 股），占有效表决股份总数的 0.1367%。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,903,788 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 82.9682%；反对 4,435,426 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 16.8007%；弃权 61,000 股（其中，因未投
票默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决情况：同意 40,120,339 股，占有效表决股份总数的 89.9159%；反对
票默认弃权 8,300 股），占有效表决股份总数的 0.1604%。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,900,688 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 82.9565%；反对 4,427,926 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 16.7723%；弃权 71,600 股（其中，因未投
票默认弃权 8,300 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决情况：同意 40,140,239 股，占有效表决股份总数的 89.9605%；反对
票默认弃权 2,000 股），占有效表决股份总数的 0.1158%。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,920,588 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 83.0319%；反对 4,427,926 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 16.7723%；弃权 51,700 股（其中，因未投
票默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决情况：同意 40,117,139 股，占有效表决股份总数的 89.9087%；反对
票默认弃权 8,300 股），占有效表决股份总数的 0.1712%。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,897,488 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 82.9444%；反对 4,426,326 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 16.7663%；弃权 76,400 股（其中，因未投
票默认弃权 8,300 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决情况：同意 40,117,139 股，占有效表决股份总数的 89.9087%；反对
票默认弃权 8,300 股），占有效表决股份总数的 0.1508%。
其中，中小投资者表决结果：同意 21,897,488 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 82.9444%；反对 4,435,426 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 16.8007%；弃权 67,300 股（其中，因未投
票默认弃权 8,300 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决情况：同意 44,311,505 股，占有效表决股份总数的 99.3090%；反对
默认弃权 8,300 股），占有效表决股份总数的 0.1620%。
其中，中小投资者表决结果：同意 26,091,854 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 98.8320%；反对 236,060 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 0.8942%；弃权 72,300 股（其中，因未投票
默认弃权 8,300 股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
会议经过逐项审议，采用累积投票的方式表决通过了该项议案。逐项累积投
票表决情况如下：
表决情况：同意 42,092,676 股，占参与投票有效表决股份总数的 94.3362%；
其中，中小投资者表决情况：同意 23,873,025 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决股份总数的 90.4274%。
表决结果：杨光当选第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意 42,364,368 股，占参与投票有效表决股份总数的 94.9451%；
其中，中小投资者表决情况：同意 24,144,717 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决股份总数的 91.4565%。
表决结果：丁嘉禾当选第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意 42,364,370 股，占参与投票有效表决股份总数的 94.9451%；
其中，中小投资者表决情况：同意 24,144,719 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决股份总数的 91.4565%。
表决结果：戴晓华当选第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意 42,363,369 股，占参与投票有效表决股份总数的 94.9428%；
其中，中小投资者表决情况：同意 24,143,718 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决股份总数的 91.4527%。
表决结果：陈飞虎当选第六届董事会非独立董事。
表决情况：同意 42,083,068 股，占参与投票有效表决股份总数的 94.3146%；
其中，中小投资者表决情况：同意 23,863,417 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决股份总数的 90.3910%。
表决结果：高宜华当选第六届董事会非独立董事。
会议经过逐项审议，采用累积投票的方式表决通过了该项议案。逐项累积投
票表决情况如下：
表决情况：同意 42,363,366 股，占参与投票有效表决股份总数的 94.9428%；
其中，中小投资者表决情况：同意 24,143,715 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决股份总数的 91.4527%。
表决结果：陈波当选第六届董事会独立董事。
表决情况：同意 42,365,359 股，占参与投票有效表决股份总数的 94.9473%；
其中，中小投资者表决情况：同意 24,145,708 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决股份总数的 91.4603%。
表决结果：王友钊当选第六届董事会独立董事。
表决情况：同意 42,365,364 股，占参与投票有效表决股份总数的 94.9473%；
其中，中小投资者表决情况：同意 24,145,713 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决股份总数的 91.4603%。
表决结果：刘伟当选第六届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（杭州）律师事务所王子安律师、孙杨杨律师现场见证本次股东会
并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等
事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的决议合法有效。
四、备查文件
于杭州炬华科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见》
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
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