证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：2025-098 号
中国外运股份有限公司
东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局
广场 B 座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
其中：A 股股东人数 212
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 4,278,852,988
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 796,161,273
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 59.6460
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.0983
出席会议的股东和代理人人数 212
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,278,852,988
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权 82.9642
股份总数的比例（%）
出席会议的股东和代理人人数 1
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 789,214,267
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权 39.1421
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
中国外运股份有限公司（简称“公司”）2025 年第四次临时股东会、2025 年
第二次 A 股类别股东会和 2025 年第二次 H 股类别股东会采用现场和网络投票相
结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的
规定。本次会议由董事长张翼先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
立女士、余志良先生、黄传京先生、许克威先生，独立非执行董事王小丽女士、
宁亚平女士、崔新健先生和崔凡先生出席了本次股东会；董事高翔先生因其他事
务安排未能出席本次股东会。
了本次股东会。
二、 2025 年第四次临时股东会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,278,584,188 99.9937 238,600 0.0055 30,200 0.0008
H股 796,161,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,074,745,461 99.9947 238,600 0.0047 30,200 0.0006
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,278,532,388 99.9925 260,500 0.0060 60,100 0.0015
H股 796,161,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,074,693,661 99.9937 260,500 0.0051 60,100 0.0012
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,278,510,888 99.9920 256,500 0.0059 85,600 0.0021
H股 793,176,273 99.6251 2,985,000 0.3749 0 0.0000
普通股合计： 5,071,687,161 99.9344 3,241,500 0.0639 85,600 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,278,150,188 99.9835 614,200 0.0143 88,600 0.0022
H股 730,731,570 91.7819 65,429,703 8.2181 0 0.0000
普通股合计： 5,008,881,758 98.6969 66,043,903 1.3014 88,600 0.0017
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
国先生为公司 2,918 0
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-3 为特别决议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。议案 4 为普通决议案，已获得出席股东会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、 2025 年第二次 A 股类别股东会议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,278,584,188 99.9937 238,600 0.0055 30,200 0.0008
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,278,532,388 99.9925 260,500 0.0060 60,100 0.0015
以上议案均为特别决议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
四、 2025 年第二次 H 股类别股东会议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 789,214,267 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 789,214,267 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
以上议案均为特别决议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
五、 律师见证情况
律师：徐倩、钱妍
公司 2025 年第四次临时股东会、2025 年第二次 A 股类别股东会、2025 年
第二次 H 股类别股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表
决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
特此公告。
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