关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025-102
北京合康新能科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 19 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 12 日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股
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东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2025
议案》
《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2025
议案》
《关于提请股东会授权董事会办理限制性股
票激励相关事宜的议案》
容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
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所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不
得超过其拥有的选举票数。
东所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函在 2026 年 1 月 15 日 17：30 前送
达公司证券部。
来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券部收，邮编：
次股东会不接受会议当天现场登记。
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联系人：许钦鸿、邵篪
电 话：010-59180256
电子邮箱：hicon@midea.com
通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号合康新能证券部（100176）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：授权委托书
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
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见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
北京合康新能科技股份有限公司
姓名/名称： 身份证/统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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附件三：
北京合康新能科技股份有限公司
北京合康新能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京合康新能科技股份有
限公司2026年第一次临时股东会会议，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
√
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
√
票激励计划实施考核管理办法>的议案》
√
事宜的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选
举票数
委托人名称： 股份性质：
持股数量： 股票账号：
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
受托人名称（签名）： 受托人身份证号码：
备注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权，投票时请在表决意见对应
栏中打“√”。对于累积投票提案，以在方框中填写的票数为准。如果股东不作具体指示的，
股东代理人可以按自己的意思表决。
（本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止；）
委托人签名（法人股东加盖公章）
：
委托日期：2026 年 月 日
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