证券代码：920768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-099
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
讯方式发出
根据公司《章程》第一百一十八条规定：“董事会召开临时董事会会议的通
知方式为：书面或通讯方式（包括但不限于电话、传真、邮件、信函、微信等方
式）。通知时限为：每次会议应当于会议召开五日以前通知全体董事。经全体董
事一致同意，通知时限可不受本条款限制。”
公司于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，顺利完成换届选
举并产生了公司第六届董事会。为保证董事会工作的衔接性与连贯性，公司全体
董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2025 年 12 月 26 日通过口头
及通讯形式向全体董事送达。本次会议的召集、召开、议案表决程序等方面符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事杜半之先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司
章程》的相关规定，董事会拟选举杜国栋董事为公司第六届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杜国栋先
生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.com）披露的《拾比佰：董事长、高级管理人员换届暨内部
审计负责人、证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-101）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市规则》
等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事会下设战
略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会共 4 个专门委员会，现
拟选举第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.com）披露的《拾比佰：第六届董事会专门委员会换届公告》
（公告编号：2025-100）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司
章程》的相关规定，经董事长杜国栋提名，公司第六届董事会提名委员会第一次
会议审议通过，董事会拟聘任杜国栋先生为公司总经理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杜国栋先生不属于失信联合
惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》
规定的高级管理人员任职资格。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.com）披露的《拾比佰：董事长、高级管理人员换届暨内部
审计负责人、证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-101）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司
章程》的相关规定，经公司总经理杜国栋提名，董事会拟聘任田建龙先生为公司
副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。田建龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所
股票上市规则》以及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.com）披露的《拾比佰：董事长、高级管理人员换届暨内部
审计负责人、证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-101）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司
章程》的相关规定，经公司董事长杜国栋提名，董事会拟聘任陈红艳女士为公司
董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。陈红艳女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易
所股票上市规则》以及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.com）披露的《拾比佰：董事长、高级管理人员换届暨内部
审计负责人、证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-101）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司
章程》的相关规定，经公司总经理杜国栋提名，董事会拟聘任田建龙先生为公司
财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。田建龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易
所股票上市规则》以及《公司章程》规定的高级管理人员任职资格。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.com）披露的《拾比佰：董事长、高级管理人员换届暨内部
审计负责人、证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-101）。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委
员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司
章程》的相关规定，董事会拟聘任陈红艳女士担任公司内部审计负责人，全面主
持并负责公司内审部的日常审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会任期届满之日止。陈红艳女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公
司法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定的任职资格。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.com）披露的《拾比佰：董事长、高级管理人员换届暨内部
审计负责人、证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-101）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司
章程》的相关规定，董事会拟聘任韦秋宁女士担任公司证券事务代表，协助董事
会秘书做好公司信息披露、投资者关系管理等事务。任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。韦秋宁女士不属于失信联合惩戒
对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》规定
的任职资格。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.com）披露的《拾比佰：董事长、高级管理人员换届暨内部
审计负责人、证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-101）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
（二）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会
议决议》；
（三）《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会
议决议》。
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