证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2025-003
中国铀业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国铀业”）第一届董事会
第二十六次会议通知已于 2025 年 12 月 24 日通过通讯方式向公司全体董事发出，
会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次
会议由董事长袁旭先生主持，应出席董事 12 人，实际亲自出席董事 11 人（其中
张红军先生因公未能亲自出席本次会议，委托张绍坤先生代为出席会议并行使表
决权；邢拥国先生、姜德英先生、肖林兴先生和王俊仁先生以通讯方式出席会议），
公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事邢拥国先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事邢拥国先生回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张仲斌先
生担任公司总法律顾问，任期自本次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之
日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
审查意见；
见。
特此公告。
中国铀业股份有限公司董事会
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