证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2025-091
吉林华微电子股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 29 日以通讯
方式召开第九届董事会第十六次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于
席董事 5 名，其中公司董事于胜东先生、李鹏女士、吴铁成先生、徐克哲先生、
孙军先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。会议由董事长于胜东先生主持。
公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》《董事会议事
规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限的要求，同意召开第九届董
事会第十六次会议。
二、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>部分条款的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关联交
易管理办法》。
此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>部分条款的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《董事会
审计委员会议事规则》。
四、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>部分条款的
议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《董事会
薪酬与考核委员会议事规则》。
五、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>部分条款的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《董事会
提名委员会议事规则》。
六、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>部分条款的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《董事会
战略委员会议事规则》。
七、审议通过《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用上市公司资金管
理办法>部分条款的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《防范控
股股东及其他关联方占用上市公司资金管理办法》。
八、审议通过《关于修订<内部控制制度>部分条款的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《内部控
制制度》。
九、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>部分条款的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《信息披
露管理办法》。
十、审议通过《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
十一、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>部分条款的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《董事会
秘书工作制度》。
十二、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《独立董
事工作细则》。
此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
十三、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《对外担
保管理办法》。
此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
十四、审议通过《关于选举孙海龙先生为第九届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，并结合公司发展战略规
划和经营管理的需要，由公司控股股东吉林省亚东国有资本投资有限公司提名孙
海龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日
起至第九届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审查通过，并同意提交董事会审议，孙海龙先
生任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。详见刊
登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于选举孙海龙先生为第九届董事会独立董事
的公告》。
此议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
十五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，结合公司发展战略规划
和经营管理的需要，由公司董事长、总经理于胜东先生提名，并经董事会提名委
员会审查通过，聘任公司副总经理、财务负责人李娟娟女士为公司第九届董事会
秘书，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定履行职务。董事会秘书任期与第
九届董事会任期一致。李娟娟女士任职资格符合法律、法规、中国证监会和上海
证券交易所的有关规定。
详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于董事会秘书辞任及聘任董事会
秘书的公告》。
十六、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上
海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
