证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-065
债券代码：115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH
债券简称：23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04
广州港股份有限公司
关于第四届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于 2025 年 12 月 22 日以书面或电子邮件方式送交公司全
体董事。
（三）会议时间：2025 年 12 月 29 日 15:30
会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
会议召开方式：现场结合通讯方式表决
（四）本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中独
立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生以通讯方式参会。
（五）会议由公司董事长黄波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于广州港南沙港区国际通用码头智能化改造工程项目投
资立项的议案》
同意广州港南沙港区国际通用码头智能化改造工程项目投资立项，项目总投
资估算 235,322 万元。
该议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过，并同意提交
本次董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2025 年 12 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关
于投资广州港南沙港区国际通用码头智能化改造工程项目的公告》。
（二）审议通过《关于广州海港拖轮有限公司购置 2 艘全回转拖轮项目的议
案》
同意广州海港拖轮有限公司购置 2 艘全回转拖轮，总投资 12,412 万元，资
金由广州海港拖轮有限公司自筹。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司控股子公司贸易业务申请 2026 年度融资及质押
额度的议案》
同意广州南沙海港贸易有限公司、广州金港汽车国际贸易有限公司 2026 年
合计贸易业务融资额度不超过 32 亿元，质押额度不超过 7 亿元，额度可调剂使
用；广州港物流有限公司 2026 年贸易业务融资额度不超过 4 亿元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
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