证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-071
苏州市世嘉科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）第五
届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，
公司高级管理人员列席了本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
议事规则》有关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前 2 日通知；本次
会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
科技有限公司之投资协议>与<关于光彩芯辰（浙江）科技有限公司之 B5 轮股东
协议>的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于对外投资的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日
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