证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2025-132
转债代码：113049 转债简称：长汽转债
长城汽车股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
书面传签方式召开第八届董事会第四十五次会议，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。
会议资料已提前以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股
份有限公司章程》的规定。
会议审议决议如下：
一、审议《关于调整 2026 年度租赁（长期）日常关联（连）交易上限的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司日常关联交易公告》）
审议结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，魏建军先生作为关联董事，对本议案
回避表决。
二、审议《关于与光束汽车日常关联交易的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于与光束汽车日常关联交易的公告》）
审议结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，赵国庆先生作为关联董事，对本议案
回避表决。
三、审议《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 1 月 21 日（星期三）下午 14:00 召开本公司 2026 年第一次临时
股东会，审议如下议案：
普通决议案
审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
四、审议《关于计提 2025 年度长期激励基金的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于计提2025年度长期激励基金的公告》）
本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。
审议结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
五、审议《关于调整 2023 年限制性股票激励计划业绩考核目标的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票
期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）
本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。
审议结果： 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
六、审议《关于修改<长城汽车股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票
期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）
本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。
审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
七、审议《关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核目标的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票
期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）
本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。
审议结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，李红栓女士作为关联董事，对本议案
回避表决。
八、审议《关于修改<长城汽车股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管
理办法>的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票
期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）
本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。
审议结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，李红栓女士作为关联董事，对本议案
回避表决。
九、审议《关于调整 2023 年第二期员工持股计划业绩考核目标的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票
期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）
本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。
审议结果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，赵国庆先生、李红栓女士及卢彩娟女
士作为关联董事，对本议案回避表决。
十、审议《关于修改<长城汽车股份有限公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法>
的议案》
（详见《长城汽车股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划及2023年股票
期权激励计划及2023年第二期员工持股计划业绩考核目标的公告》）
本议案已经董事会薪酬委员会事前审议通过。
审议结果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，赵国庆先生、李红栓女士及卢彩娟女
士作为关联董事，对本议案回避表决。
十一、审议《关于召开 2026 年临时股东会及 A 股、H 股类别股东会议的议案》
同意召开长城汽车股份有限公司 2026 年临时股东会及 A 股、H 股类别股东会议，同
意授权董事会秘书李红栓女士确定公司 2026 年临时股东会及 A 股、H 股类别股东会议召
开的届次、时间与地点等相关事宜。
（一）2026 年临时股东会拟审议的议案
特别决议案
考核管理办法>的议案》
核管理办法>的议案》
普通决议案
办法>的议案》
（二）H 股类别股东会拟审议的议案
特别决议案
考核管理办法>的议案》
核管理办法>的议案》
（二）A 股类别股东会拟审议的议案
特别决议案
考核管理办法>的议案》
核管理办法>的议案》
审议结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案通过。
特此公告。
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