证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-096
深圳国华网安科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29
日召开了第十二届董事会 2025 年第十次临时会议，审议通过《关于修订、制定
部分公司治理制度的议案》，具体如下：
一、制度修订、制定情况
为进一步提升规范运作水平、完善公司制度体系，贯彻落实《公司法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的最新规定，公司对部分治理制度修订、制定如下：
序号 制度名称 变动
相应制度全文详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的文
件。
二、备查文件
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十日
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