证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2025-070
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2025年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月29日上午9:15—下午15:00期间的任意
时间。
程》等的规定。
（二）会议出席情况
股份51,869,900股，占公司有表决权股份总数的56.2174％。
股，占公司有表决权股份总数的56.0082％。
股，占公司有表决权股份总数的0.2200％。其中现场出席1人，代表股份10,000股，占上市公司
总股份的0.0108％；通过网络投票的中小股东44人，代表股份193,000股，占公司有表决权股份
总数的0.2092％。
见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
表决结果：同意51,868,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9967%；反对
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
其中，中小股东总表决结果为：同意201,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的99.1626%；反对1,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
权股份总数的0.2463%。
该议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
(二) 审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意51,868,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9975%；反对
弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
其中，中小股东总表决结果为：同意201,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的99.3596%；反对800 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的
权股份总数的0.2463%。
该议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
(三) 审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意51,815,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8945%；反对
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。
其中，中小股东总表决结果为：同意148,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的73.0542%；反对54,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
权股份总数的0.2463%。
该议案为普通决议事项，经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京大成（上海）律师事务所陈镭律师、杨礼中律师现场见证并出具了法律
意见书：本次股东会的召集程序和召集人资格、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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