证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-129
思创医惠科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
楼会议室
方式
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 424 人，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
通过网络投票的股东共 420 人，代表有表决权股份 75,750,008 股，占上市
公司有表决权股份总数的 6.7763％。
（二）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 421 人，代表有表决权股份
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份 200
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.00002％。
通过网络投票的中小股东 419 人，代表有表决权股份 14,891,205 股，占上
市公司有表决权股份总数的 1.3321％。
（三）公司董事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本
次股东会。
三、会议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 73,378,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.1325％。
其中：中小股东表决结果：同意 12,519,370 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 84.0711％；反对 2,271,635 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 15.2547％；弃权 100,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6742％。
本议案涉及的关联股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）、苍南芯
创企业管理合伙企业（有限合伙）均已回避表决。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信
及担保额度预计的议案》
表决结果：同意 157,820,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0650％。
其中：中小股东表决结果：同意 12,338,970 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 82.8597％；反对 2,448,135 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 16.4399％；弃权 104,300 股（其中，因未投票默
认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7004％。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 158,083,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.1348％。
其中：中小股东表决结果：同意 12,602,270 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 84.6278％；反对 2,072,935 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 13.9203％；弃权 216,200 股（其中，因未投票默
认弃权 14,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4518％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师见证情况
北京天元（杭州）律师事务所律师毕波、任峻宏到会见证本次股东会，并出
具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
