上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于深圳光韵达光电科技股份有限公司
法律意见书
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关于深圳光韵达光电科技股份有限公司
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致：深圳光韵达光电科技股份有限公司
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第七次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开。
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“锦天城”）受公司委托，指派何
煦律师、余苏律师（以下简称“锦天城律师”）出席了本次股东会。根据《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，锦天城律师就本次股东会的召集、召开
程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件以及锦天城
认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了锦天城为出具本法律意见书所要求
公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给锦天城
的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之
处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，锦天城对有
关事实进行了查证和确认。
本法律意见书仅供公司连同本次股东会决议公告予以公告之目的使用，非经
锦天城书面同意，不得用于其他任何目的。
锦天城律师根据中国现行法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
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经查验，本次股东会的召集程序如下：
（1） 2025 年 12 月 12 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于提议召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》，同意召集本次
股东会。
（2） 2025 年 12 月 13 日，公司在指定信息披露媒体刊登了关于召开本次股东
会的通知公告。上述会议通知中载明了本次股东会召开的时间、地点、
方式、会议召集人、召开方式、出席会议对象、提交会议审议的事项、
现场及网络投票程序、会议登记办法、会议联系人及联系方式等事项。
锦天城认为，本次股东会的召集及通知符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人资格
合法有效。
经查验，本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开：
（1） 本次股东会现场会议于 2025 年 12 月 29 日（周一）下午 14:30 在深圳市
南山区沙河街道侨香路金迪世纪大厦 A 栋 12 楼公司会议室召开，由董
事长程飞先生主持。
（2） 本次股东会网络投票的时间为 2025 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至
票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。本次股东会已按照会议通知通过网络投票系统为相关
股东提供了网络投票安排。
锦天城认为，本次股东会的召开时间、地点、会议内容与公司公告载明
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的相关内容一致，符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定。
出席现场会议和参加网络投票（包括通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票和互联网投票系统进行网络投票，下同）的股东（或股东代理
人，下同）共 219 人，代表公司有表决权的股份 133,012,907 股，占公司
股份总数的比例为 23.8969%。其中：
（1） 出 席 现 场 会 议 并 投 票 的 股 东 共 1 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
（2） 根据公司提供的深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投
票情况的相关数据，本次股东会参加网络投票的股东共 218 人，代表公
司有表决权的股份 25,612,890 股，占公司股份总数的比例为 4.6016%。
经查验，出席本次股东会现场会议的全部股东及其代理人，均为 2025 年
圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，代理人均持有书面授权委托
书。出席本次股东会现场会议的股东均具备出席本次股东会的股东资格。
参加网络投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统进行认证。
除公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次会议的人员还包括公司
董事、监事、高级管理人员及锦天城律师。
锦天城认为，出席、列席本次股东会的股东及其他人员均具有相应资格，
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符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
根据公司公告的《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知》，本次
股东会审议的议案为：
经锦天城律师查验，本次股东会审议的议案与公司公告中列明的议案相
符，没有股东提出新议案，未出现对议案内容进行变更的情形。
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本次股东会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方
式进行了现场表决，会议推举的股东代表、锦天城律师共同负责计票和
监票工作。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司
提供了网络投票统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果。投票结果具体如下：
表决结果：同意 130,894,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.4074％；反对 2,102,870 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 1.5810％；弃权 15,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0117%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 23,494,520 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.7293%；反对 2,102,870
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.2102%；弃权
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
（1）以特别决议审议通过《修订<股东会议事规则>》
表决结果：同意 130,900,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.4119％；反对 2,102,870 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 1.5810％；弃权 9,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0071%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 23,500,520 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.7527%；反对 2,102,870
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股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.2102%；弃权
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
（2）以特别决议审议通过《修订<董事会议事规则>》
表决结果：同意 130,901,637 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.4127％；反对 2,101,770 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 1.5801％；弃权 9,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 0.0071%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 23,501,620 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.7570%；反对 2,101,770
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.2059%；弃权
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
（3）以普通决议审议通过《修订<独立董事工作制度>》
表决结果：同意 130,886,537 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.4014％；反对 2,102,870 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 1.5810％；弃权 23,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0177%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 23,486,520 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.6980%；反对 2,102,870
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.2102%；弃权
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
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（4）以普通决议审议通过《修订<对外投资管理制度>》
表决结果：同意 130,871,637 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.3902％；反对 2,117,770 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 1.5922％；弃权 23,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0177%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 23,471,620 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.6399%；反对 2,117,770
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.2684%；弃权
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
（5）以普通决议审议通过《修订<对外担保管理制度>》
表决结果：同意 130,845,737 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.3707％；反对 2,117,870 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 1.5922％；弃权 49,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0371%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 23,445,720 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.5388%；反对 2,117,870
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.2688%；弃权
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
（6）以普通决议审议通过《修订<关联交易管理制度>》
表决结果：同意 130,875,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.3933％；反对 2,101,870 股，占出席会议股东所持有效表决权股
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份总数的 1.5802％；弃权 35,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0265%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 23,475,820 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.6563%；反对 2,101,870
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.2063%；弃权
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
（7）以普通决议审议通过《修订<分红管理制度>》
表决结果：同意 130,867,637 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.3872％；反对 2,117,770 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 1.5922％；弃权 27,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0207%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 23,467,620 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.6243%；反对 2,117,770
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.2684%；弃权
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
（8）以普通决议审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》
表决结果：同意 130,882,837 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.3986％；反对 2,102,870 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 1.5810％；弃权 27,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0204%。
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其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 23,482,820 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.6836%；反对 2,102,870
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.2102%；弃权
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
（9）以普通决议审议通过《修订<累积投票制实施细则>》
表决结果：同意 130,864,437 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.3848％；反对 2,116,570 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 1.5913％；弃权 31,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0240%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 23,464,420 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.6118%；反对 2,116,570
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.2637%；弃权
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
（10）以普通决议审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》
表决结果：同意 130,786,637 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.3263％；反对 2,129,570 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 1.6010％；弃权 96,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0727%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 23,386,620 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.3080%；反对 2,129,570
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.3144%；弃权
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回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
表决结果：同意 130,885,337 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 98.4005％；反对 2,102,870 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 1.5810％；弃权 24,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的 0.0186%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 23,485,320 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.6934%；反对 2,102,870
股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 8.2102%；弃权
回避情况：不涉及需要回避表决的情况。
本次股东会主持人、出席本次股东会的股东及其代理人均未对表决结果
提出任何异议；本次股东会议案获得有效表决权通过；本次股东会的决
议与表决结果一致。
锦天城律师认为，本次股东会的表决结果符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合
法有效。
综上所述，锦天城认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我
国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成
的决议合法、有效。
锦天城律师同意本法律意见书作为公司本次股东会决议的法定文件随其他
信息披露资料一并公告。
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本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳光韵达光电科技
股份有限公司 2025 年第七次临时股东会之法律意见书》之签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 见证律师：
何 煦
负责人： 见证律师：
宋 征 余 苏
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