证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-090
海南高速公路股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 14:50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
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（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股
权登记日 2026 年 1 月 8 日（星期四）下午收市时，在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书样式详见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
码
以投票
体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露于《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
三、会议登记等事项
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授
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权人身份证复印件；法人股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明
书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出
席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登
记）。
联系人：谭佳莹 张堪省
联系电话：0898-66768394 65391670
传真：0898-66790647
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）投票代码为“360886”；
（2）投票简称为“海高投票”。
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代为出席海南高速公路股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会，并按以下指示代为行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票提案
关于 2026 年度日常关联交易预计
的议案
注意事项：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己
的意见投票。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
有效期限：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
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