证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-086
海南高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）基本情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 09:15-15:00 期间的任
意时间。
会议室。
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司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 282 人，代表股份 282,259,212 股，占公司
总股份的 28.5448%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 267,178,239 股，占公司总
股份的 27.0197%。
通过网络投票的股东 279 人，代表股份 15,080,973 股，占公司总股份的
通过现场和网络投票的股东 281 人，代表股份 23,746,973 股，占公司总
股份的 2.4015%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 8,666,000 股，占公司总股
份的 0.8764%。
通过网络投票的股东 279 人，代表股份 15,080,973 股，占公司总股份的
（三）公司部分董事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议审议并通过如下议案：
（1）选举陈泰锋为非独立董事
总表决情况：同意 279,318,153 股，占出席本次股东大会有效表决权股
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份总数的 98.9580%。
（2）选举胡东为非独立董事
总表决情况：同意 279,198,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.9158%。
（3）选举党龙为非独立董事
总表决情况：同意 279,680,047 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.0862%。
审议结果：本项提案采取累积投票制进行表决，非独立董事候选人陈泰
锋先生、胡东先生、党龙先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期自
本次股东会审议通过之日起三年。
（1）选举郝向丽为独立董事
总表决情况：同意 279,307,156 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.9541%。
（2）选举傅国华为独立董事
总表决情况：同意 279,270,831 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 98.9413%。
（3）选举刘欣为独立董事
总表决情况：同意 279,441,244 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 99.0016%。
审议结果：本项提案采取累积投票制进行表决，独立董事候选人郝向丽
女士、傅国华先生、刘欣女士当选为公司第九届董事会独立董事，任期自本
次股东会审议通过之日起三年。
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总表决情况：
同 意 280,375,011 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数
反对 1,744,401 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 0.6180%；
弃权 139,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0495%。
审核结果：通过。
总表决情况：
同意 280,370,311 股， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反 对 1,749,201 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
弃权 139,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0495%。
审核结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：海南维特律师事务所
（二）律师姓名：任斌、马文文
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人
员及会议召集人、主持人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决
程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签署的 2025 年第五次临时股东会决议；
（二）海南维特律师事务所法律意见书。
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特此公告。
海南高速公路股份有限公司
董 事 会
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