证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2025-临 039
中国铁路物资股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 12
月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A
座 0530 会议室
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：赵晓宏董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东 出席的总体情况：通过 现场和网络投票的股东 254 人，代表股份
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,287,521,635 股，占公司有表
决权股份总数的 37.8081%。
通过网络投票的股东 253 人，代表股份 2,083,856,957 股，占公司有表决权
股份总数的 34.4419%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 250 人，代表股
份 216,874,929 股，占公司有表决权股份总数的 3.5845%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 250 人，代表股份 216,874,929 股，占公司有表决
权股份总数的 3.5845%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决
议：
程》的议案
总表决情况：同意 4,343,437,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.3608%；反对 27,825,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0027%。
中小股东总表决情况：同意 188,933,533 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 87.1164%；反对 27,825,396 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 12.8302%；弃权 116,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0535%。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
总表决情况：同意 4,343,635,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.3653%；反对 27,615,896 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
中小股东总表决情况：同意 189,131,833 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 87.2078%；反对 27,615,896 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 12.7336%；弃权 127,200 股（其中，因未投票默认弃
权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0587%。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
总表决情况：同意 4,343,658,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.3659%；反对 27,592,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0029%。
中小股东总表决情况：同意 189,155,333 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 87.2186%；反对 27,592,396 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 12.7227%；弃权 127,200 股（其中，因未投票默认弃
权 3,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0587%。
该议案获得股东大会特别决议表决通过。
总表决情况：同意 4,364,225,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8364%；反对 7,007,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。
中小股东总表决情况：同意 209,721,929 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.7018%；反对 7,007,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.2313%；弃权 145,200 股（其中，因未投票默认弃权
该议案获得股东大会表决通过。
总表决情况：同意 4,364,225,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8364%；反对 6,996,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。
中小股东总表决情况：同意 209,721,929 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.7018%；反对 6,996,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.2262%；弃权 156,200 股（其中，因未投票默认弃权
该议案获得股东大会表决通过。
总表决情况：同意 2,076,469,457 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.6455%；反对 7,024,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0174%。
中小股东总表决情况：同意 209,487,429 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.5937%；反对 7,024,800 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.2391%；弃权 362,700 股（其中，因未投票默认弃权
该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议
案的表决。
总表决情况：同意 4,342,524,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.3399%；反对 28,250,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0138%。
中小股东总表决情况：同意 188,020,833 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 86.6955%；反对 28,250,496 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 13.0262%；弃权 603,600 股（其中，因未投票默认弃
权 4,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2783%。
该议案获得股东大会表决通过。
总表决情况：同意 2,072,512,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.4556%；反对 11,217,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0061%。
中小股东总表决情况：同意 205,530,929 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 94.7693%；反对 11,217,200 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 5.1722%；弃权 126,800 股（其中，因未投票默认弃权
该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议
案的表决。
总表决情况：同意 4,363,599,992 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.8221%；反对 7,184,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0136%。
中小股东总表决情况：同意 209,096,329 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 96.4133%；反对 7,184,400 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 3.3127%；弃权 594,200 股（其中，因未投票默认弃权
该议案获得股东大会表决通过。
三、律师出具的法律意见
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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