证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-104
北京万集科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年12月29日下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日
方式。
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份100,213,950
股，占公司股份总数的47.0194%。
通过网络投票的股东共185人，代表股份1,389,840股，占公司股份总数的
合计出席公司本次股东会参与表决的股东共193人，代表股份101,603,790股，
占公司股份总数的47.6715%。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共186人，代表股
份1,389,940股，占公司股份总数的0.6521%。
公司董事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，
审议通过了如下议案：
议案1.00《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；
表决情况：
同意101,314,290股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.7151%；
反对249,400股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.2455%；弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意1,100,440股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的79.1718%；反对249,400股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的17.9432%；弃权40,100股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的2.8850%。
表决结果：通过。
议案2.00 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
表决情况：
同意100,657,630股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0688%；
反对906,560股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8923%；弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意443,780股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的31.9280%；反对906,560股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的65.2230%；弃权39,600股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的2.8490%。
表决结果：通过。
表决情况：
同意100,663,630股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0747%；
反对900,560股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8863%；弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意449,780股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的32.3597%；反对900,560股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的64.7913%；弃权39,600股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的2.8490%。
表决结果：通过。
表决情况：
同意100,662,230股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0733%；
反对901,860股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8876%；弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意448,380股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的32.2589%；反对901,860股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的64.8848%；弃权39,700股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的2.8562%。
表决结果：通过。
表决情况：
同意100,662,430股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.0735%；
反对901,160股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.8869%；弃权
其中，中小投资者表决情况为：同意448,580股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的32.2733%；反对901,160股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的64.8345%；弃权40,200股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的2.8922%。
表决结果：通过。
议案3.00《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》。
公司股东翟军先生回避表决该议案。
表决情况：
同 意 13,888,854 股 ， 占 出 席 会 议 非 关 联 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
其中，中小投资者表决情况为：同意1,112,140股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的80.0135%；反对238,000股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的17.1230%；弃权39,800股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的2.8634%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法
有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见》。
特此公告。
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