证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2025）074 号
浙江水晶光电科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决
议决定，公司定于 2026 年 1 月 23 日下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。现将有关
事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 23 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 01 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 16 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）公司部分董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、 会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第
九期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
《关于<浙江水晶光电科技股份有限公司第
九期员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司第
九期员工持股计划有关事项的议案》
年 12 月 30 日刊登在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
会审议的议案 1 至议案 3 将对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。
三、 会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、单位证明、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人
还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。
地址：浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198 号，邮编：318014
邮箱：sjzqb@crystal-optech.com
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
六、 备查文件
公司第七届董事会第五次会议决议。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证
书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：浙江水晶光电科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本公司出席浙江水晶光电科技股份有限公司
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
议案一：《关于<浙江水晶光电科技股份有限公
司第九期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
议案二：《关于<浙江水晶光电科技股份有限公
司第九期员工持股计划管理办法>的议案》
议案三：《关于提请股东会授权董事会办理公司
第九期员工持股计划有关事项的议案》
《关于修订<高管薪酬管理办法>的议案》 √
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数及股份性质：
受托人签名或盖章：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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