证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-151
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召
开了第四届董事会第十次会议，公司董事会决定于 2026 年 1 月 14 日以现场表决与网络投
票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股
东会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他人员。
波南部滨海新区金海中路 168 号）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于增加注册资本并修订公司章程的议
案》
《关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司 √作为投票对象的子
债券方案（修订稿）的议案》 议案数（22）
转股股数确定方式以及转股时不足一股金
额的处理方法
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案（修订稿）的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
稿）的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况专项报
告（更新稿）的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
《关于公司<未来三年（2026—2028 年）
股东分红回报规划（修订稿）>的议案》
则的议案》
《关于提请股东会授权董事会或董事会授
转换公司债券具体事宜的议案》
《关于补选公司第四届董事会独立董事的
议案》
议、第四届监事会第四次会议审议通过；上述议案 1、3-9、12 已经公司于 2025 年 12 月
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
有效表决权的三分之二以上表决通过；其余议案为普通表决议案，需经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上表决通过。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。议案 3.00 需逐项表决。
披露(中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司 5%以下股份
的股东)。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持股凭证；
受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、授权委托书和委托
人持股凭证；
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书（附件四）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人
股东账户卡、本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、法
定代表人出具的授权委托书（附件二）办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件
三），信函或传真须在 2025 年 1 月 13 日 16:00 前送达本公司董事会办公室，以便确认登
记（注明“股东会”字样）；公司不接受电话登记。
现场登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新
材料科技股份有限公司会议室；
信函或者传真登记地点：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波
润禾高新材料科技股份有限公司董事会办公室 邮编：315602 传真号码：0574-65336280。
联系人：徐小骏
联系电话：0574-65333991
联系传真：0574-65336280
电子邮箱：runhe@chinarunhe.com
联系地址：浙江省宁波市宁海县宁波南部滨海新区金海中路 168 号宁波润禾高新材料
科技股份有限公司
邮政编码：315602
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件四：法定代表人身份证明
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见
为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席宁波润禾高新材料科技股
份有限公司2026年第一次临时股东会并行使表决权。代表本人（本单位）对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对本次股东会议案的表决情况如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
《关于增加注册资本并修订公司章程的议
案》
《关于公司符合向不特定对象发行可转换
公司债券条件的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司 需逐项表决，作为投票对象的子议案数
债券方案（修订稿）的议案》
转股股数确定方式以及转股时不足一股金
额的处理方法
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案（修订稿）的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
稿）的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况专项报
告（更新稿）的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司
措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
《关于公司<未来三年（2026—2028 年）
股东分红回报规划（修订稿）>的议案》
《关于公司可转换公司债券持有人会议规
则的议案》
《关于提请股东会授权董事会或董事会授
转换公司债券具体事宜的议案》
《关于补选公司第四届董事会独立董事的
议案》
投票说明：
人股东的，须在委托人处加盖法人股东公章。
本人/本单位对本次会议表决提案未做具体指示的或者对同一事项有两项以上指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托签发日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束。
附件三：
股东参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东 法人股东法定
营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名 是否委托
代理人身份证
代理人姓名
号码
联系电话 传真号
联系地址
备注：
附件四：
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表
人。
特此证明。
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