证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-079
合肥雪祺电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:00
网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2025年12月29日9:15-15:00的任意时间。
有限公司会议室
开
股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性
文件和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东66人，代表股份96,535,340股，占合肥雪祺电气
股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的52.7428％。其中：通过
现场 投票的股东4人， 代表股份63,997,667 股，占公司 有表决权股份总数的
股份总数的17.7772％。
通过现场和网络投票的中小股东61人，代表股份8,417,723股，占公司有表决
权股份总数的4.5991％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占
公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东61人，代表股份
及见证律师等。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权的过半数通
过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 30,828,273 99.9559% 13,500 0.0438% 100 0.0003%
其中：中小股东 6,588,323 99.7940% 13,500 0.2045% 100 0.0015%
持有公司52,611,000股股份的股东顾维、持有公司11,266,667股股份的股东宁
波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）、持有公司1,815,800股股份的时乾中为本
议案的关联股东，已对本议案回避表决。
（二）审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新
项目的议案》
审议结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权的过半数通
过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 96,521,740 99.9859% 13,500 0.0140% 100 0.0001%
其中：中小股东 8,404,123 99.8384% 13,500 0.1604% 100 0.0012%
（三）审议通过《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权的过半数通
过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 96,518,340 99.9824% 13,500 0.0140% 3,500 0.0036%
其中：中小股东 8,400,723 99.7980% 13,500 0.1604% 3,500 0.0416%
（四）审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》
审议结果：本议案项下子议案需逐项表决，其中议案4.01、4.02、4.03为特
别决议事项，均已获得出席本次股东大会的股东有效表决权的2/3以上通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 96,521,740 99.9859% 13,500 0.0140% 100 0.0001%
其中：中小股东 8,404,123 99.8384% 13,500 0.1604% 100 0.0012%
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 96,521,740 99.9859% 13,500 0.0140% 100 0.0001%
其中：中小股东 8,404,123 99.8384% 13,500 0.1604% 100 0.0012%
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 96,512,740 99.9766% 22,500 0.0233% 100 0.0001%
其中：中小股东 8,395,123 99.7315% 22,500 0.2673% 100 0.0012%
（五）审议通过《关于修订、制定部分公司制度的议案》
审议结果：本议案项下子议案需逐项表决，子议案均为普通决议事项，均已
获得本次会议有效表决权的过半数通过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 96,505,550 99.9691% 22,500 0.0233% 7,290 0.0076%
其中：中小股东 8,387,933 99.6461% 22,500 0.2673% 7,290 0.0866%
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 96,512,740 99.9766% 22,500 0.0233% 100 0.0001%
其中：中小股东 8,395,123 99.7315% 22,500 0.2673% 100 0.0012%
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 96,521,740 99.9859% 13,500 0.0140% 100 0.0001%
其中：中小股东 8,404,123 99.8384% 13,500 0.1604% 100 0.0012%
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 96,521,740 99.9859% 13,500 0.0140% 100 0.0001%
其中：中小股东 8,404,123 99.8384% 13,500 0.1604% 100 0.0012%
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 96,521,640 99.9858% 13,600 0.0141% 100 0.0001%
其中：中小股东 8,404,023 99.8372% 13,600 0.1616% 100 0.0012%
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 96,505,550 99.9691% 22,500 0.0233% 7,290 0.0076%
其中：中小股东 8,387,933 99.6461% 22,500 0.2673% 7,290 0.0866%
（六）审议通过《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议
案》
审议结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权的过半数通
过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 96,521,740 99.9859% 13,500 0.0140% 100 0.0001%
其中：中小股东 8,404,123 99.8384% 13,500 0.1604% 100 0.0012%
（七）审议通过《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》
审议结果：该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权的过半数通
过。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 96,514,550 99.9785% 13,500 0.0140% 7,290 0.0076%
其中：中小股东 8,396,933 99.7530% 13,500 0.1604% 7,290 0.0866%
三、律师出具的法律意见
“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表
决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。”
四、备查文件
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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