证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2025-107
渤海租赁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
⑴现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 12
月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；
路 165 号广汇中天广场 39 楼）；
本次股东会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于 2025 年 12 月 13
日、2025 年 12 月 25 日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》
及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
通过现场和网络投票的股东 376 人，代表股份 2,927,083,714 股，占公司有
表决权股份总数的 47.3292%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 2,657,311,274 股，占公司有表
决权股份总数的 42.9671%。
通过网络投票的股东 370 人，代表股份 269,772,440 股，占公司有表决权股
份总数的 4.3621%。
以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 370 人，代表股份 269,772,440 股，占公司
有表决权股份总数的 4.3621%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 370 人，代表股份 269,772,440 股，占公司有表决
权股份总数的 4.3621%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东会，北京浩天（乌
鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表
决结果如下：
㈠审议《关于取消监事会暨修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
同意 2,890,774,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7596%；
反对 36,221,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2375%；弃权
总数的 0.0030%。
同意 233,463,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 13.4267%；弃权 87,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0324%。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过，审议通过。
㈡审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司股东会议事规则>的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
同意 2,924,383,812 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9078%；
反对 2,610,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0892%；弃权
总数的 0.0030%。
同意 267,072,538 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.9677%；弃权 89,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0331%。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过，审议通过。
㈢审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
同意 2,924,386,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9079%；
反对 2,570,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0878%；弃权
份总数的 0.0043%。
同意 267,075,638 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 0.9529%；弃权 126,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0467%。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过，审议通过。
三、律师出具的法律意见
㈠律师事务所名称：北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所；
㈡律师姓名：聂晓江、王杰；
㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程
序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股
东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
㈠渤海租赁股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议；
㈡法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
