证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-048
中机寰宇认证检验股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日
年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 1 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于补选第二届董事会非独立董事和薪
酬与考核委员会委员的议案》
以上议案，公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司
董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股东的董
事会、其他决策机构决议授权的人）出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件 2）。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东会不
接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照复印件，
以便登记确认。信函或电子邮件登记的应在 2026 年 1 月 13 日 17:00 前送达公司董事会办公室（或邮件
发送至公司邮箱）。
（4）来信请寄：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号公司董事会办公室，邮编：102609，来信请
注明“股东会”字样。
（5）邮件请发送至：cmhci@cmhci.com.cn。
（1）联系人：夏明珠
（2）联系电话：010-61256133
（3）传真：010-61256285
（4）电子邮箱：cmhci@cmhci.com.cn
（5）联系地址：北京市大兴区北臧村镇天荣街 32 号董事会办公室。
办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第二届董事会第七次会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
特此公告。
中机寰宇认证检验股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本公司）出席中
机寰宇认证检验股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案按本
授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
《关于补选第二届董事会非独立董事和薪酬
与考核委员会委员的议案》
注：1、委托人对受托人的指示，针对非累积投票议案以在“同意”“反对”“弃权”下面的
方框中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
结束时终止。
委托人（签名/盖章）：
委托人持股数量：
委托人股份性质：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件 3：
中机寰宇认证检验股份有限公司
法定代表人
股东姓名或名称
（仅限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
