证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-128
思创医惠科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在
网络投票时间内参加网络投票表决；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
心”23 楼会议室）。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章
程>的议案》
见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决
进行单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法
人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参
会登记表》（附件二），连同登记资料，于 2026 年 1 月 13 日（星期二）
（ 二 ） 现 场 登记 时 间： 2026 年 1 月 13 日 （星期 二）， 9:00-11:30 、
（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式：
联系人：王万元、郑娟
电 话：0571-28818665
传 真：0571-28818665（传真函上请注明“股东会”字样）
（五）注意事项：
（1）现场会议为期半天，与会股东或委托人员的食宿、交通费及其他有
关费用自理；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到达会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
本次股东会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开 当 日 ） 9:15 ， 结 束 时 间 为 2026 年 1 月 15 日 （ 现 场 股 东 会 结 束 当 日 ）
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二
思创医惠科技股份有限公司
身份证号码/企业统
姓名或名称
一社会信用代码
股东账户 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 是否本人参会
受托方名称 备 注
股东/法定代表人签名：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
附件三
授 权 委 托 书
致：思创医惠科技股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席思创医惠科技股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本
人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
议案 同 反 弃
议案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章
程>的议案》
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意” “反对” “弃权”三个选择项下都
不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公
章）
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