证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-045
债券代码：240807 债券简称：华阳 YK01
债券代码：240929 债券简称：华阳 YK02
债券代码：241770 债券简称：24 华阳 Y1
债券代码：241771 债券简称：24 华阳 Y2
债券代码：241972 债券简称：24 华阳 Y4
债券代码：244056 债券简称：25 华阳 Y1
债券代码：244057 债券简称：25 华阳 Y2
债券代码：244293 债券简称：25 华阳 Y3
山西华阳集团新能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司董事长王永革先生主持。本次会议的召集、召开和表决方
式、表决程序符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,632,278,308 99.8671 1,993,598 0.1219 177,375 0.0110
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,943,028 96.0071 6,683,511 3.8902 176,375 0.1027
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 164,702,378 95.8670 6,934,761 4.0364 165,775 0.0966
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,632,945,433 99.9079 1,337,423 0.0818 166,425 0.0103
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,249,664 99.0959 1,394,175 0.8114 159,075 0.0927
议之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 170,753,364 99.3890 897,525 0.5224 152,025 0.0886
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于拟公开发行可续期公
司债券的议案
关于与阳泉煤业集团财务
务协议的议案
关于 2026 年度日常关联
交易预计的议案
关于向商业银行申请综合
授信额度的议案
关于与控股股东续签日常
关联交易框架协议的议案
关于与控股股东签订七元
务协议之补充协议的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据《公司章程》的规定，第 2、3、5、6 项议案为关联交
易议案，公司控股股东华阳新材料科技集团有限公司作为关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王思晔、李易
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
山西华阳集团新能股份有限公司董事会
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