证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2025-054
山西焦煤能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开 2025 年第三次临时股东会的
通知》（详见公告 2025-052）。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）上午 10:00
开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 12
月 29 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 29 日下午 3:00 期间的任意时间。
大厦三层百人会议室
本次大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共
计 1,011 人，代表股份 3,850,902,403 股，占公司有表决权股份总数
的 67.8322％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计 8 名，代表股份
数 3,292,973,436 股，占公司有表决权股份总数的 58.0045％。
通过网络投票的股东 1,003 人，代表股份 557,928,967 股，占公
司有表决权股份总数的 9.8277％。
参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代
表 1,010 人，代表股份 598,647,668 股，占公司有表决权股份总数的
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权代表 7 人，代表股份
通过网络投票的中小股东 1,003 人，代表股份 557,928,967 股，
占公司有表决权股份总数的 9.8277％。
管理人员列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以
下议案：
提案 1.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
本议案为关联交易，关联股东山西焦煤集团有限责任公司回避表
决，其所持股份 3,252,254,735 股不计入有效表决权总数，有效表决
权股数为 598,647,668 股。
总表决情况：
同意 557,305,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 6.7800%；弃权 754,308 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1260%。
中小股东总表决情况：
同意 557,305,116 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 93.0940%；反对 40,588,244 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 6.7800%；弃权 754,308 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市
公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股
东会及表决结果合法有效。
五、备查文件
议；
法律意见书。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司董事会
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