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关于山西焦煤能源集团股份有限公司
法律意见书
君致法字 2025382 号
北京市君致律师事务所
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法律意见书
北京市君致律师事务所
关于山西焦煤能源集团股份有限公司
致：山西焦煤能源集团股份有限公司
山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）于2025年12月29日（星期一）上午10：00在太原市万柏林区新晋
祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开，北京市君致律师事务所（以下简称“本
所”）接受公司的委托，指派本所周娅辉律师、梁家辉律师出席见证本次股东会并出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司《关于召开2025年第三次临时股东会的
通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料。为此公司承诺，其向本所提交的出具
本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，是真实的、准确的、完整的。
基于上述，本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》以及《山西焦煤能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序
和表决结果等重要事项进行了核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会是根据公司2025年12月11日召开的第九届董事会第十六次会议决议而
召集的。公司董事会已于2025年12月12日在深圳证券交易所指定媒体上披露了《关于召
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开2025年第三次临时股东会的通知》公告（以下简称“公告”）。公告中载明了本次股东
会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象以及出席会议的登记办法等内容。
本次股东会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议按照公告要求于2025
年12月29日（星期一）上午10:00在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层
百人会议室如期召开，由公司董事樊大宏先生主持。
除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
所互联网投票系统进行投票的时间为2025年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共计1,011人，代
表股份3,850,902,403股，占公司有表决权股份总数的67.8322％。
其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名，代表股份数3,292,973,436股，
占公司有表决权股份总数的58.0045％。通过现场投票的股东7人，代表股份40,718,701
股，占公司有表决权股份总数的0.7172%。
通过网络投票的股东1,003人，代表股份557,928,967股，占公司有表决权股份总数
的9.8277％。
出席现场会议的股东均持有有效证明文件，均为截至2025年12月23日下午收市后在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
法律意见书
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 1,010 人，代表股份
东 7 人，代表股份 40,718,701 股，占公司有表决权股份总数的 0.7172%。通过网络投票
的中小股东 1,003 人，代表股份 557,928,967 股，占公司有表决权股份总数的 9.8277%。
公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本所律师出席并见
证本次股东会。
经本所律师核查，本次股东会现场会议的召集人和出席人员的资格均合法有效。
三、本次股东会提出临时提案的情况
根据公司公告的会议通知，本次股东会审议的议案为：
本次股东会无临时提案的情况，在本次股东会上，审议的议案为召开股东会的公告
中所列议案。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会按照会议通知的要求，根据公司指定的计票、监票代表对现场表决结果
所做的清点，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东会审议并有效表
决通过了如下议案：
本议案为关联交易，关联股东山西焦煤集团有限责任公司回避表决，其所持股份
总表决情况：
同意557,305,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0940%；反对
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中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1260%。
中小股东总表决情况：
同意557,305,116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0940%；
反对40,588,244股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7800%；弃权
份总数的0.1260%。
本议案获得通过。
经本所律师核查，本次股东会的表决方式、表决程序、表决结果符合有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人
资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表
决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件之一，供公司本次股东会
使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份。
（本页以下无正文，接签署页）
法律意见书
（本页无正文，为《北京市君致律师事务所关于山西焦煤能源集团股份有限公司 2025
年第三次临时股东会之法律意见书》之签署页）
北京市君致律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
许明君： 周娅辉：
梁家辉：
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