证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-078
润建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
式发布了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 投票的具体
时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 29 日下午 3:00 期间的任
意时间。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真
实、有效。
二、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 263
人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 117,292,685
股，占公司有表决权股份总数的 41.2882%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人 261 人，代表有表
决权股份为 860,163 股，占公司有表决权股份总数的 0.3028%。
出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 2 人，参加表决
的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为 116,432,522 股，占公司有
表决权股份总数的 40.9854%。
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 261 名，代表有表
决权股份为 860,163 股，占公司有表决权股份总数的 0.3028%。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议
案并形成本决议：
表决结果：同意 117,162,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8890%；反对 113,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的 0.0139％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 729,963 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 84.8633％；反对 113,900 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 13.2417％；弃权 16,300 股（其中，因未投票默认弃权
动资金的议案》
表决结果：同意 117,151,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.8796％；反对 112,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 0.0245％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 718,963 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 83.5845％；反对 112,500 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 13.0789％；弃权 28,700 股（其中，因未投票默认弃权
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律
意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人
和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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