证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-113
转债代码：110817 转债简称：保利定转
保利发展控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
(二)股东会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 105,031,578 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，公司董事长刘平先生因工作原因无法出席本次会
议，经公司半数以上董事推荐，由公司董事、总经理潘志华先生主持本次会议，
并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开
程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
生、童云翔先生、章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议，刘平先生、
彭祎先生、张方斌先生因工作原因未能出席会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,391,693,643 99.2702 38,922,696 0.7166 713,000 0.0132
审议结果：通过
分项表决情况：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,396,126 99.3015 37,247,313 0.6857 685,900 0.0128
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,319,226 99.3001 37,242,913 0.6857 767,200 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,358,026 99.3008 37,238,213 0.6856 733,100 0.0136
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,291,326 99.2996 37,299,913 0.6867 738,100 0.0137
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,312,126 99.3000 37,251,013 0.6858 766,200 0.0142
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,319,726 99.3001 37,305,813 0.6868 703,800 0.0131
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,278,926 99.2994 37,332,913 0.6873 717,500 0.0133
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,302,626 99.2998 37,267,713 0.6861 759,000 0.0141
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,105,299 99.2962 37,432,813 0.6892 791,227 0.0146
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,046,599 99.2951 37,479,013 0.6900 803,727 0.0149
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,043,499 99.2950 37,466,813 0.6898 819,027 0.0152
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,256,499 99.2990 37,242,713 0.6857 830,127 0.0153
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,194,299 99.2978 37,298,213 0.6867 836,827 0.0155
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,050,599 99.2952 37,411,713 0.6888 867,027 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,271,199 99.2992 37,228,613 0.6854 829,527 0.0154
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,258,699 99.2990 37,288,913 0.6865 781,727 0.0145
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,053,499 99.2952 37,430,213 0.6891 845,627 0.0157
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,279,799 99.2994 37,234,813 0.6855 814,727 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,235,699 99.2986 37,292,913 0.6866 800,727 0.0148
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,181,773 99.2976 37,299,513 0.6867 848,053 0.0157
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,117,799 99.2964 37,402,713 0.6886 808,827 0.0150
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,256,599 99.2990 37,255,513 0.6859 817,227 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,391,482,816 99.2663 38,938,496 0.7169 908,027 0.0168
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,391,488,616 99.2664 38,959,496 0.7173 881,227 0.0163
可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,391,440,116 99.2655 38,982,796 0.7177 906,427 0.0168
采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,387,264,516 99.1886 38,947,896 0.7170 5,116,927 0.0944
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,717,499 99.3075 36,766,013 0.6769 845,827 0.0156
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,392,240,199 99.2803 36,534,813 0.6726 2,554,327 0.0471
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,663,299 99.3065 36,792,013 0.6774 874,027 0.0161
公司债券有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,393,362,499 99.3009 37,112,713 0.6833 854,127 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 5,390,961,007 99.2567 38,610,740 0.7108 1,757,592 0.0325
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
关于公司符合向特定对
条件的议案
转股价格的确定及其调
整
转股年度有关股利的归
属
债券持有人会议相关事
项
关于公司 2025 年度向特
债券预案的议案
关于公司 2025 年度向特
定对象发行可转换公司
债券方案的论证分析报
告的议案
关于公司 2025 年度向特
定对象发行可转换公司
债券募集资金运用可行
性分析报告的议案
关于公司 2025 年度向特
定对象发行可转换公司
取填补措施及相关主体
承诺的议案
关于公司前次募集资金
使用情况报告的议案
关 于 制 定 《 2025-2027
案
关于制定公司《2025 年
人会议规则》的议案
关于续聘会计师事务所
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1 至议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股
东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
律师：荣秋立、孙萌
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关
规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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