证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2025-137
珠海市南特金属科技股份有限公司
第五届董事会 2025 年第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
等方式发出
本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王为光、梁枫、魏燕、郑文军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司于 2025 年 11 月 27 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市，公司的注册资本发生变化。
基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《北京
证券交易所股票上市规则》等法律法规及业务规则的规定，公司拟相应修改《珠
海市南特金属科技股份有限公司（草案）
（北交所上市后适用）
（修订稿）》，修改
完成后的公司章程名称为“《珠海市南特金属科技股份有限公司章程》”。
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟
修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-138）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股
票上市规则》等规定，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况，对
募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-139）。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第八次会议、第五届董事会
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格
投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司
拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告
编号：2025-140）。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第八次会议、第五届董事会
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
鉴于公司募投项目的实施进度规划，部分募集资金在项目分阶段投入前将产
生阶段性闲置。为优化资金管理、提升短期财务收益，在确保资金安全、不影响
募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 12,000.00 万元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起
存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司后
续将根据募投项目的实施进度，搭配不同期限的现金管理产品，以实现资金的高
效滚动使用。后续随着募集资金逐步使用，现金管理金额将逐步减少。此举旨在
通过稳健的财务规划，为募投项目投入提供辅助支持，最大化资金使用效率，符
合公司及全体股东利益。
使用闲置募集资金进行现金管理的品种应属于安全性高、流动性好、风险低
的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过
不得质押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。公司将严格按
照《募集资金管理制度》等相关规定，对闲置募集资金进行现金管理事项监督，
保障资金安全。
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-141）。
所审议案需经审计委员会、独立董事专门会议审议，提名委员会、薪酬与考
核委员会提出建议，或中介机构发表意见的，应说明相关情况。董事会对提名委
员会、薪酬与考核委员会（独立董事专门会议）的建议未采纳或未完全采纳的，
应当披露未采纳的具体理由。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《珠海市
南特金属科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供
网络投票）》（公告编号：2025-142）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 2025 年第十三次会
议决议》；
（二）
《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2025 年
第八次会议决议》；
（三）
《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次独立
董事专门会议决议》。
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