证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2025-097
长城证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 19 日发出第三届
董事会第十六次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集并主持，于 2025
年 12 月 29 日在公司总部 18 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开，应出席董
事 14 名，实际出席董事 14 名，独立董事陈红珊女士因工作原因委托独立董事周
凤翱先生代为参会并行使表决权；公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
一、本次会议审议并通过了以下议案：
（一）《关于修订公司<第三届董事会授权决策方案>的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 投 资 者 关 系 管 理 办 法 （ 2025 年 12 月 ） 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
（五）《关于公司 2025 年上半年董事会授权决策事项行权履职情况专项报
告的议案》
表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、本次会议审阅了《关于公司 2025 年第三季度董事会决议落实执行情况
专项报告的议案》。
本议案已经公司董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会
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