证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-54
北方铜业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事。
有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
公司董事会授权经理层在额度和期限内行使该项决策权并签署银行授信相
关协议和办理具体业务。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证
券报》《证券时报》上的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证
券报》
《证券时报》上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
董事会授权公司经理层在投资额度、期限、品种内行使投资决策权并签署相
关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证
券报》《证券时报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证
券报》《证券时报》上的《关于募投项目延期的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方
铜业股份有限公司合规管理办法》。
本议案采用逐项表决方式，具体结果如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
股份管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制
度。
三、备查文件
特此公告。
北方铜业股份有限公司董事会
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