证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-073
山东墨龙石油机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次
临时会议于 2025 年 12 月 19 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，
于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵
先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司董事和部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
重组的议案》
同意公司和山东寿光蔬菜批发市场有限公司（以下简称“蔬菜批发公司”）
与寿光华融农业科技有限公司（以下简称“华融农业”）签署《三方协议》，约
定蔬菜批发公司以其持有的评估价值为 36,185.02 万元的位于寿光市科技工业园
的土地使用权、房屋建（构）筑物、机器设备等资产代华融农业向公司偿还
本议案已经公司战略委员会审议通过，需提交公司 2026 年第一次临时股东
会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实
施债务重组的公告》（公告编号：2025-074）。
年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意召开 2026 年第一次临时股东会，会议具体事项将另行通知，
届时以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告为准。
三、备查文件
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十九日
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