股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2025-044
广西桂冠电力股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司或桂冠电力)第十届
董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会
议通知及文件于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出。
会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决的董事 13 名。本次会
议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。会
议审议并通过了如下议案：
一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，审议通过了
《关于收购大唐西藏能源开发有限公司及中国大唐集团 ZDN 清洁能
源开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
同意公司以现金方式收购控股股东中国大唐集团有限公司（以下
简称大唐集团）持有的大唐西藏能源开发有限公司 100%股权（以下
简称大唐西藏公司或标的公司）、中国大唐集团 ZDN 清洁能源开发有
限公司 100%股权（以下简称大唐 ZDN 公司或标的公司），交易完成后，
大唐西藏公司、大唐 ZDN 公司将成为桂冠电力全资子公司。
以 2025 年 6 月 30 日为基准日，标的股权评估价值合计金额为
唐 ZDN 公司股权价值 363.77 万元。另外，基准日至 2025 年 11 月 30
日，大唐集团向两家标的公司新增实缴出资合计 67,100 万元，经双
方协商一致，本次关联交易总价为 202,491.44 万元。2025 年 11 月
等额调增交易价款。
公司提请股东会授权董事会及同意董事会转授权公司经理层,代
表公司签署本次交易相关股权转让协议及处理其他与本次交易相关
的事宜，授权有效期至本次交易相关事项全部办理完毕止。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计与风险管理委员会、
独立董事专门会议审议通过。
该议案为关联交易议案，关联方董事赵大斌、施健升、蔡爽、邓
慧敏、宋文平回避表决。
非关联董事一致通过该项议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）的《公司关于购买股权暨关联交易的公告》。
二、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》
因工作变动，赵大斌先生不再担任公司第十届董事会董事及相关
专门委员会委员职务。公司控股股东中国大唐集团有限公司推荐周克
文先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人（个人简历附
后）
。
经董事会提名委员会审查，其任职资格符合《公司法》
《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规、监管规则的规定。董事会同意
选举周克文先生为公司董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，
至公司第十届董事会届满之日止。
衷心感谢董事赵大斌先生任职期间对公司发展付出的努力和做
出的贡献！
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意于2026年01月14日在广西南宁以现场+网络投票方式召开公
司2026年第一次临时股东会，审议《关于收购大唐西藏能源开发有限
公司及中国大唐集团ZDN清洁能源开发有限公司100%股权暨关联交易
的议案》、
《关于选举公司第十届董事会董事（非独立董事）的议案》
。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司董事会
附件：
候选董事（非独立董事）简历
周克文，男，1968 年出生，汉族，中共党员，大学学历，正高
级会计师。历任大唐呼伦贝尔项目筹建处副主任（主持工作）兼大唐
呼伦贝尔能源开发有限公司副总经理（主持工作），大唐吉林发电有
限公司计划营销部主任，大唐珲春发电厂厂长，大唐吉林发电有限公
司副总经理、党组成员、纪检组长、工会主席，中国大唐集团公司监
察部（党组纪检组办公室、巡视工作办公室）副主任，中国大唐集团
公司人力资源部副主任，中国大唐集团新能源股份有限公司总经理、
党委副书记，中国大唐集团有限公司山西分公司董事长、党委书记，
中国大唐集团有限公司人力资源部（党组组织部、全面深化改革办公
室）主任，中国大唐集团有限公司总经理助理兼人力资源部（党组组
织部）主任。现任中国大唐集团有限公司总经理助理兼广西桂冠电力
股份有限公司党委书记。
首页
微信公众号
证券之星APP
