证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2025-047
中机寰宇认证检验股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中机寰宇认证检验股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议于 2025 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
已于 2025 年 12 月 14 日通过电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出
席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（以通讯表决方式出席本次会议的董事
有：李邵华、梁丰收）。本次董事会会议由董事长付志坚先生召集并主持，公司
高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开、表决程序、所形成的决
议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中机寰宇认证检验股份
有限公司章程》《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
的议案》
经第二届董事会提名委员会资格审查，董事会认为陈力先生任职资格符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
不存在不得担任上市公司董事的情形，同意提名陈力先生为公司第二届董事会非
独立董事候选人，陈力先生被选举为公司董事后将担任公司董事会薪酬与考核委
员会委员，任期自股东会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本议案已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关
于补选非独立董事的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
度的议案》
根据相关法律、法规及规范性文件的规定，为提升公司规范运作水平，进一
步健全公司治理体系，结合公司实际情况，董事会一致同意修订及制定公司部分
制度，具体修订及制定制度的各项子议案如下：
案》
的议案》
追究制度>的议案》
理制度>的议案》
议案》
案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的相关制度全文。
以上各项子议案的表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
务资助额度的议案》
董事会认为此次财务资助主要是为了满足控股子公司中机博也（宁波）汽车
技术有限公司（以下简称“中机博也”）经营发展的需要，符合公司的整体利益，
不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。同意对中机博也授予
出、归还等事宜由公司资产财务部对接中机博也办理。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，保荐机构已针对
该事项发表专项核查意见。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关
于向控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，为进一步提高公司资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常
经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，董事会同意公司使用额度不超
过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 6 亿元（含本数）的
自有资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在
上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，单个产品的投资期限不超过 12 个
月。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
本议案已经第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过，保荐机构已针对
该事项发表专项核查意见。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关
于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会认为公司设立科技发展部精准契合公司未来科技发展战略，将进一步
强化公司经营管理中的科技支撑作用、加速价值创造进程，并持续完善公司治理
体系与管理架构，人员安排和部门职责设置合理合规，一致同意通过该议案。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关
于设立科技发展部的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
董事会认为中联认证中心（北京）有限公司（以下简称“中联认证”）混合
所有制改革项目拟定的混改实施方案具备较强的可操作性，风险整体可控，符合
总体战略规划，有助于进一步优化企业资源配置、激发企业活力、增强市场竞争
力，董事会一致同意通过该项目，同意中联认证引入战略投资以实现混合所有制
改革，并授权中机认检投资管理部对接中联认证推进后续工作，确保改革项目按
既定规划落地实施。
本议案已经第二届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第三次会议审议
通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
临时股东会的议案》
董事会一致同意于 2026 年 1 月 14 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临
时股东会。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《中机寰宇认证检验股份有限公司关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中机寰宇认证检验股份有限公司董事会
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