证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-087
兴业皮革科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2025 年 12 月 27 日上午 10：00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二
楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。2025 年 12 月 26 日，公司 2025 年第
二次临时股东会选举产生了第七届董事会成员后，为保证公司董事会工作的衔接
性和连贯性，经全体董事同意豁免本次董事会通知时限，第七届董事会第一次会
议通知于 2025 年 12 月 26 日以现场告知及书面通知方式向全体董事送达。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的出席人数符合召
开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法
规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
事会董事长的议案》。
事会各专门委员会委员的议案》。
的议案》。
裁的议案》。
会秘书的议案》。
总监的议案》。
中心负责人的议案》。
事务代表的议案》。
特此公告。
三、备查文件：
兴业皮革科技股份有限公司董事会
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