证券代码：000004 证券简称：*ST 国华 公告编号：2025-095
深圳国华网安科技股份有限公司
第 十 二 届 董 事 会 2025 年 第 十 次 临 时 会 议 决 议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2025
年第十次临时会议于 2025 年 12 月 29 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰
路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2025
年 12 月 24 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日披露的《关于修订、制定部分公司治理制度的公告》
（公告编号：2025-096）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中《内部控制制度》及《内部审计工作规定》已经董事会审计委员会审议
通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月三十日
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