证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-093
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2025 年 12 月 29 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公
司会议室召开。公司于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会选举
产生了第四届董事会成员，为确保公司董事会工作的衔接性和连贯性，经全体
董事同意，豁免本次董事会会议通知时限，通知于 2025 年 12 月 29 日以现场告
知方式送达全体董事。会议由董事长郭元强先生主持，应出席会议董事 7 人，
实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
同意选举郭元强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事
会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人，具体情况如下：
（1）选举孔祥勇先生（独立董事、会计专业人士）、马凤举先生（独立董
事）、宋志强先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中孔祥勇先生为主任
委员、召集人；
（2）选举郭元强先生、宋志强先生、蒋磊先生为公司第四届董事会战略委
员会委员，其中郭元强先生为主任委员、召集人；
（3）选举范琦女士（独立董事）、郭元强先生、孔祥勇先生（独立董事）
为公司第四届董事会提名委员会委员，其中范琦女士为主任委员、召集人；
（4）选举马凤举先生（独立董事）、郭元强先生、范琦女士（独立董事）
为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中马凤举先生为主任委员、召
集人。
董事会各专门委员会成员任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。马凤举先生（独立董事）任期自本次董事会会
议审议通过之日起至 2027 年 4 月 15 日止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任郭元强先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会会议审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭元强先生的任职资格已经公司董
事会提名委员会审核通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任马继勇先生、蒋磊先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事
会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员的任职资格
已经公司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任邱秀梅女士为公司财务总监。任期三年，自本次董事会会议审议
通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。邱秀梅女士的任职资格已经公司
董事会审计委员会、提名委员会审核通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任刘玉伦先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会会议审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。刘玉伦先生的任职资格已经公
司董事会提名委员会审核通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任蔡舒晨先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会会议
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任张洪飞先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会会议
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张洪飞先生的任职资格已经
公司董事会审计委员会审核通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述人员的简历详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会
换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编
号：2025-094）。
三、备查文件
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日
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