证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2025-42
国电电力发展股份有限公司
八届四十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）八届四十一次
董事会会议通知及会议材料,于 2025 年 12 月 23 日以专人送达或邮件
方式向公司董事发出，并于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室召开，
会议应到董事 7 人，现场参会 5 人，董事刘焱、独立董事吴革以通讯
方式参会，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致
通过全部议案，形成如下决议：
一、同意《关于投资建设大渡河丹巴水电站项目的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于投资建设大渡河丹巴水电站
项目的公告》（公告编号：临 2025-43）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经战略与 ESG 管理委员会审议通过。
二、同意《关于北京国电电力非公开协议受让江苏新能源 35%股
权的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于北京国电电力非公开协议受
让江苏新能源 35%股权暨关联交易的公告》
（公告编号：临 2025-44）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事栾宝兴、
张世山回避表决。通过。
本项议案已经独立董事专门会审议通过。
三、同意《关于选举公司独立董事的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于选举公司独立董事的公告》
（公告编号：临 2025-45）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本项议案已经提名委员会审议通过。
本项议案需提交股东会审议。
四、同意《关于推举赵世斌先生代行董事长职责的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
发布的《国电电力发展股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》
（公
告编号：临 2025-46）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵世斌回
避表决。通过。
五、同意《关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
鉴于上述第三项议案需提交公司股东会审议，公司董事会决定召
开 2026 年第一次临时股东会。董事会授权公司根据上海证券交易所
独立董事任职资格备案审核情况确定会议时间，并发出股东会会议通
知。
特此公告。
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