安通控股股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议 会议决议
安通控股股份有限公司
会议决议
一、独立董事专门会议召开情况
（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次独立董事专
门会议通知以电子邮件及微信的方式于 2025 年 12 月 23 日向各位独立董事发出。
（二）本次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 29 日上午 10 点以通讯的方式
在福建省泉州市丰泽区通港西街 156 号 5 楼会议室召开。
（三）本次独立董事专门会议应出席 3 人，实际出席 3 人。
（四）经全体独立董事推举，本次会议由独立董事黄呈南先生召集并主持。
（五）独立董事专门会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、独立董事专门会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议到会
独立董事经过认真讨论，以记名投票方式，对议案进行表决，一致通过并形成如
下决议：
联方日常关联交易预计的议案》。
公司 2026 年度拟与关联方发生的日常性关联交易符合公司日常经营所需，能
充分利用关联方拥有的资源和优势为公司日常经营服务，实现优势互补和资源合
理配置，在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。此外，本次关联交
易预计不会影响公司的独立性，亦不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益
的情形。
因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。
特此决议！
（本页以下无正文）
安通控股股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议 会议决议
（本页无正文，为安通控股股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议决议之
签署页）
独立董事签名：
_________________ ________________ ________________
黄呈南 刘清亮 刘巍
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独立董事专门会议
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