证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2025-046
四川久远银海软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025年12月29日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：2025年12月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日上午9：
票的具体时间为：2025年12月29日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
议事规则》等有关法律、法规及规范性法律文件规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共292人，代表股份165,084,424股，占公司有表
决权股份总数的40.4390%。其中除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”） 共288人，代表股份3,752,896
股，占公司有表决权股份总数的0.9193%。
（1） 通过现场投票的股东4人，代表股份161,331,528股，占公司有表决权股份总数
的39.5197%。
（2）通过网络投票的股东 288 人，代表股份 3,752,896 股，占公司有表决权股份总数
的 0.9193%。
公司董事、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，经与会股东代表对议案逐一审议，
达成如下决议：
资金的议案》
总表决情况：
同意 164,302,524 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5264%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528%。
中小股东总表决情况：
同意 2,970,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.1654%；反
对 694,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5110%；弃权 87,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见
性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
银海软件股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月三十日
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