证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-098
东莞市达瑞电子股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
关于召开本次股东会的议案。
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深
圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决
权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理
人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于变更注册资本及修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
（1）上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）议案 1.00 为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的过半数通过。议案 2.00 为特别决议议案，需经出席股
东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（3）上述议案将对中小投资者表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供本人身份证复印件、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、加盖公章的法
人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件
（附件 2）、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（2）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供本人身份
证复印件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议
的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、股东授权
委托书原件（附件 2）、有效持股凭证原件、委托人身份证复印件办理登记手
续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还
应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手
续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书（附件 2）、有效
持股凭证及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可在登记时间内通过信函、电子邮件或传真的方式进行登
记，并请电话确认。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《股东参会
登记表》（附件 3），并按上述（1）、（2）提供文件，信函（信封请注明
“股东会”字样）、电子邮件或传真须在登记时间截止前送达公司董秘办，以
便登记确认。
（6）本次股东会不接受股东电话方式登记。
（7）出席现场会议签到时，股东或股东代理人须出示和提供上述证件、
文件。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可
出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规
定的，不得参与现场投票。
联系人：曾庆邹
联系电话：0769-27284805
联系传真：0769-81833821
联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司 1 号楼 10 楼董秘办。
邮政编码：523168
电子邮箱：ir@dgtarry.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
附件：
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
本人（本单位） 作为东莞市达瑞电子股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东莞市达瑞电子股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的议案按照
本授权委托书的指示进行投票表决，并代表签署本次会议需要签署的相关文件。
如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的
后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东会议案表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》
说明：
“√”；如有累积投票议案，请填写投票数。
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准。
章，法定代表人需签字。
委托人签名（盖章）：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件 3
东莞市达瑞电子股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 ? 是 ? 否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
登记结算公司有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单
位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任，特此
承诺。
信函、传真以登记时间内公司收到的为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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