证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-045
诚志股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:00 时；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间；
司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 132 人，代表股份 592,358,310 股，占公司有表
决权股份总数的 48.7442%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 374,650,564 股，占公司有表决
权股份总数的 30.8294%。
通过网络投票的股东 131 人，代表股份 217,707,746 股，占公司有表决权股
份总数的 17.9148%。
通过现场和网络投票的中小股东 130 人，代表股份 26,030,107 股，占公司有
表决权股份总数的 2.1420%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 130 人，代表股份 26,030,107 股，占公司有表决权
股份总数的 2.1420%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
议案 1.01 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 586,317,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9802%；
反对 5,916,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9988%；弃权
总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 19,989,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 22.7298%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4783%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 1.02 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 571,760,363 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5227%；
反对 20,473,447 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4563%；弃权
总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 5,432,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 78.6529%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4783%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 1.03 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 568,072,303 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9001%；
反对 24,161,507 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0789%；弃权
总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 1,744,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 92.8214%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4783%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 1.04 《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意 568,073,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.9004%；
反对 24,159,907 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0786%；弃权
总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 1,745,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 92.8152%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4783%。
本议案已由本次股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 1.05 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
总表决情况：
同意 571,749,063 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5208%；
反对 20,484,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.4582%；弃权
总数的 0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意 5,420,860 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 78.6964%；弃权 124,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4783%。
三、律师出具的法律意见
法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
会法律意见书。
特此公告。
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