证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-052
山东威高骨科材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区方亭路 499 号威高云行智创园公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 53
普通股股东所持有表决权数量 335,834,687
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 83.9587
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会
议由董事长陈敏女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、
《证券法》、
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
股权并对其增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 335,343,114 99.8536 480,190 0.1429 11,383 0.0035
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
先生为第三届董
事会非独立董事
的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
募投项目暨收 9,781 90 3
购苏州杰思拜
尔医疗科技有
限公司股权并
对其增资的议
案》
取 先 生 为 第 三 5,343
届董事会非独
立董事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
三、 律师见证情况
律师：朱君全、黄佳曼
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及
列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市
公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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