证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-043
中电科网络安全科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间：2025年12月29日下午14:50；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025
年12月29日9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年12月29日
《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股份数为288,008,605股，占公司有表决权股份总数的34.0582%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表7名，代表股份数为
（2）通过网络投票出席会议的股东人数315名，代表股份数为
公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议
案审议情况如下：
（一）审议通过《关于选聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
该议案的表决情况为：同意 287,346,505 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 99.7701%；反对 464,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.1612%；弃权 197,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况：同意 8,197,665 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5269%；反对 464,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2394%；弃权
小股东有效表决权股份总数的 2.2337%。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议
案》
审议该议案时, 关联股东中国电子科技网络信息安全有限公司
回避表决。
该议案的表决情况为：同意 7,940,342 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 85.7621%；反对 1,108,523 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 11.9729%；弃权 209,700 股（其中，因
未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 2.2649%。
其中，中小股东的表决情况：同意 7,541,542 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1212%；反对 1,108,523 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5119%；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 2.3669%。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师李铃、唐雪妮出席了本次股东会进行见
证并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
特此公告。
中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月三十日
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