证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2025-063
河钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
（1） 现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:30
（2） 网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2025
年 12 月 29 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投票
时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司《章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 497 人，代表股份 6,871,950,746 股，占公司有
表决权股份总数的 66.4784%％，其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0
股；通过网络投票的股东 497 人，代表股份 6,871,950,746 股，占公司有表决权
股份总数的 66.4784%％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 493 人，代表股份 176,713,698 股，占公
司有表决权股份总数 1.7095％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股
份 0 股；通过网络投票的中小股东 493 人，代表股份 176,713,698 股，占公司有
表决权股份总数的 1.7095％。
公司董事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行
了见证。
二、 提案审议表决情况
本次股东会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结
果如下：
提案 1.00 关于 2026 年日常关联交易预计的议案
总表决情况：同意 142,089,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 80.4065%；反对 32,216,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 1.3624%。
中小股东总表决情况：同意 142,089,324 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 80.4065%；反对 32,216,831 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 18.2311%；弃权 2,407,543 股（其中，因未投票默认
弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3624%。
表决结果：通过。
该提案为关联交易事项，关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集
团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司在本次股
东会上对该项提案回避表决，回避表决总股数为 6,695,237,048 股。
提案 2.00 关于向控股子公司河钢乐亭钢铁有限公司增资的议案
总表决情况：同意 140,552,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 79.5370%；反对 34,486,956 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
次股东会有效表决权股份总数的 0.9473%。
中小股东总表决情况：同意 140,552,820 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 79.5370%；反对 34,486,956 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 19.5157%；弃权 1,673,922 股（其中，因未投票默认
弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9473%。
表决结果：通过。
该提案为关联交易事项，关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集
团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司在本次股
东会上对该项提案回避表决，回避表决总股数为 6,695,237,048 股。
提案 3.00 公司章程修正案（2025 年 12 月）
总表决情况：同意 6,851,688,788 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 99.7051%；反对 11,662,981 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
本次股东会有效表决权股份总数的 0.1251%。
中小股东总表决情况：同意 156,451,740 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 88.5340%；反对 11,662,981 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 6.5999%；弃权 8,598,977 股（其中，因未投票默认弃
权 134,023 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8661%。
表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所熊孟飞、项颂雨律师对本次股东会进行
了见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程
序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召
集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件
特此公告。
河钢股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
