证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-087
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 23.1007
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈宁先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表
决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
《公司股东
大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,211,245 99.3250 393,328 0.5645 76,990 0.1105
同意取消监事会，由董事会审计委员会行驶《中华人民共和国公司法》规定的监
事会职权，同时公司《监事会议事规则》相应废止。同意新修订的《苏州麦迪斯
顿医疗科技股份有限公司章程》。
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,213,804 99.3287 383,769 0.5507 83,990 0.1206
同意废止《公司监事会议事规则》，同意新修订的《公司股东会议事规则》《公司
董事会议事规则》《公司对外担保管理制度》《公司融资决策制度》《公司累积投
票制度细则》《公司控股股东及实际控制人行为规范》《公司内幕信息知情人登记
管理制度》。
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,249,434 99.3799 308,839 0.4432 123,290 0.1769
同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构及内部
控制审计机构，聘期一年。同意授权公司管理层与会计师事务所协商具体审计费
用及内部控制审计费用。
票的议案
审议结果：通过
表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,191,815 99.2972 436,758 0.6268 52,990 0.0760
同意提前终止公司第四期员工持股计划，变更回购专用账户部分回购股份用途为
“用于注销并减少公司注册资本”并对该部分股票进行注销。同意授权公司经营
管理层办理本次股份注销的相关手续，股本结构变动的最终情况以中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
事会 并 修订
《 公 司 章
程》的议案
修订 公 司内
部管 理 制度
的议案
司 2025 年度
财务 审 计机
构及 内 控审
计机 构 的议
案
司第 四 期员
工 持 股 计
划、 变 更回
购股 份 用途
并注 销 股票
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1、2、4 为特别决议议案，议案 1、2、3、4 均为需要对中小
投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
律师：刘浩杰、窦思雨
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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