股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2025-047
债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1
债券代码：256001 债券简称：24 同方 K2
债券代码：256597 债券简称：24 同方 K3
同方股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 5.0522
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长韩泳江先生主持。会议符合《公
司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
列席；
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议（2026-2028 年）暨构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 109,677,833 94.8156 5,782,085 4.9985 214,896 0.1859
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
限公司与中核财
务有限责任公司
续签金融服务协
议（2026-2028 年）
暨构成关联交易
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议通过的议案 1 为普通议案，获得有效表决股份总数的 1/2 以上
通过。议案 1 涉及到关联交易，关联股东中国核工业集团有限公司持有公司股份
三、 律师见证情况
律师：张皆军、邓新杰
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法
律、法规以及《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，出
席本次股东会现场会议的人员资格以及召集人资格合法有效，本次股东会的表决
程序、表决结果合法有效。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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