证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-070
深圳市隆利科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开 2025
年第二次临时股东会和职工代表会议，选举产生了第四届董事会成员。
为确保董事会工作的连续性，经第四届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知
时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年
决的董事 7 人，其中以现场方式出席并参与表决的董事 5 人，以通讯方式出席并参与表决的
董事 2 人（谭胜先生、庄世强先生），本次会议由过半数董事共同推举吴新理先生主持本次
会议，部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规
章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体董事审议与表决，同意选举吴新理先
生为公司第四届董事会董事长，并继续担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，经全体
董事审议与表决，同意选举公司董事会战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会各专门委员会委员，上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。本
议案分成 4 项子议案，经与会董事逐项审议，表决结果如下：
（1）审议并通过《关于选举公司第四届董事会战略与发展委员会委员的议案》
选举吴新理先生、李燕女士和钱可元先生为战略与发展委员会委员，其中吴新理先生为
主任委员。
（2）审议并通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
选举段礼乐先生、钱可元先生和吴新理先生为提名委员会委员，其中段礼乐先生为主任
委员。
（3）审议并通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举钱可元先生、谭胜先生和庄世强先生为薪酬与考核委员会委员，其中钱可元先生为
主任委员。
（4）审议并通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
选举谭胜先生、段礼乐先生、陈志君先生为审计委员会委员，其中谭胜先生为主任委员。
本议案经逐项表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
经全体董事审议与表决，同意聘任吴新理先生为公司总经理，聘任李燕女士、刘俊丽女
士为公司副总经理，聘任刘俊丽女士为公司董事会秘书，聘任韩婷女士为公司财务总监，任
期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过；财务总监聘任事项已
经公司董事会审计委员会审议通过。本议案分成 4 项子议案，经与会董事逐项审议，表决结
果如下：
（1）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任吴新理先生为公司总经理。
（2）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任李燕女士、刘俊丽女士为公司副总经理。
（3）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任刘俊丽女士为公司董事会秘书。
（4）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任韩婷女士为公司财务总监。
本议案经逐项表决，均以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
聘任李姝涵女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
第四届董事会第一次会议决议。
特此公告。
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