证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-068
浙江华智数媒传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场和通讯表决方式在公司会议室召开。会议通
知于 2025 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议
召开前提交全体董事。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司董事长
裘永刚先生主持会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江华智
数媒传媒股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
同意公司向浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）申请借款
展期 36 个月，展期的借款金额共计 7.69 亿元，展期的借款利率由原年化 4.75%
调整为五年期以上 LPR+30BP。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券
监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向控股股东借款展期暨关联交
易的公告》（公告编号：2025-065）。
浙江易通为公司的控股股东，本次交易事项构成关联交易。
关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。
本议案业经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
为保证公司 2025 年度财务报告和内部控制审计工作正常有序进行，同意继
续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控
制审计机构，审计费用 130 万元。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券
监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于拟续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-066）。
本议案业经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券
监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于 2026 年度日常关联交易预计
的公告》（公告编号：2025-067）。
关联董事裘永刚先生、蒋强先生、潘伟明先生、逄守福先生回避表决。
本议案业经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。
四、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券
监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》（公告编号：2025-070）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会
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