证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-145
海南矿业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人（其中：
以通讯表决方式出席会议的董事为 11 人）。会议由公司董事长滕磊先生主持，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提请股东会授权 2026 年度向金融机构申请综合授
信额度的议案》
元（含等值外币）的综合授信，授信种类包括但不限于本外币贷款、项目贷款、
承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融资等，具体授信期限和融资金额将视公
司生产经营对资金的需求来确定。具体贷款期限、利率和种类以签订的贷款合
同为准。公司及子公司申请在合作银行开展票据池、资产池、保证金/存单质押、
银行承兑汇票质押等低风险业务，不设业务限额，根据日常经营需求办理。
提请股东会授权公司经营管理层决定上述综合授信额度申请事项的具体事
宜，包括但不限于确定具体申请授信的银行、签署与银行授信相关的各项法律
文件或合同、办理申请银行授信相关的所有手续。
前述授权的有效期限为自股东会作出决议之日起 12 个月内。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于提请股东会授权 2026 年度为子公司提供担保的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海南矿业股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告
编号：2025-146）。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日
常关联交易情况的议案》
本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海南矿业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年
度日常关联交易情况的公告》（公告编号：2025-147）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事夏亚斌、唐斌、张
良森、郝毓鸣、丁正锋、周红霞对本议案进行了回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于提请股东会授权 2026 年度开展外汇衍生品交易、
商品期货及衍生品套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海南矿业股份有限公司关于开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期保
值业务的公告》（公告编号：2025-148）和《海南矿业股份有限公司关于开展
套期保值及外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海南矿业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告
编号：2025-149）。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度参与主营业务相关投资并购项目竞争
性报价授权事项的议案》
公司董事会授权经营管理层决定使用公司自有资金或自筹资金，参与和公
司主营业务相关的投资并购项目的竞争性报价，包括但不限于提交约束性报价、
支付保证金、参与司法拍卖等时间要求比较严格且信息不宜对外公开的事项；
授权公司经营管理层提交报价或支付保证金的总额，或拟投资标的最近一个会
计年度经审计的资产总额/资产净额/营业收入/净利润等数据均不超过公司章程
中“对外投资、收购或出售资产”交易事项的董事会授权；授权公司经营管理
层办理上述授权范围内的具体事项，包括但不限于提交约束性报价或签署支付
保证金协议、意向协议等相关法律文件并办理相关审批事宜；前述授权自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，本授权生效后，前次公司参与主营业务
相关投资并购项目竞争性报价的授权自动终止。
表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海南矿业股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-150）。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事滕磊先生、刘明东先生
作为本次预留授予的激励对象，已对本议案回避表决。
本次预留授予在公司 2025 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无
需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于召集召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《海南矿业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-151）。
表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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